- Un cheque habría estado bien. - El efectivo es mejor.
.صكّمصرفي كان ليفي بالغرض - .المبلغ نقدياً أفضل -
[6. Los párrafos 4 y 5 no serán aplicables cuando alguna regla de derecho o el acuerdo concertado entre las partes requiera que una de ellas presente cierto documento original con objeto de reclamar el pago de una carta de crédito, una garantía bancaria u otro instrumento similar.
"[6- لا تنطبق الفقرتان 4 و5 عندما تشترط قاعدة قانونية أو الاتفاق المبرم بين الطرفين أن يقدّم أحدهما مستندات أصلية معيّنة لغرض المطالبة بمبلغ ما بمقتضى خطاب ائتماني أو كفالة مصرفية أو صك مشابه.
b) En el Reglamento Bancario No. 17 (contra el blanqueo de capitales) de 2003 figuran directrices sobre los requisitos de la política “Conozca a su cliente”, el establecimiento de registros, la presentación de informes sobre transacciones sospechosas, la cooperación con los órganos policiales, la concienciación y la capacitación del personal en detección de transacciones sospechosas;
(ب) ينص الصك القانوني المتعلق بالأنظمة المصرفية (لمكافحة غسل الأموال) رقم 17 لعام 2003 على المبادئ التوجيهية بشأن متطلبات ”اعرف زبونك“، وحفظ السجلات والتعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، وتوعية وتدريب الموظفين على تحديد المعاملات المشبوهة؛